Особенности процедуры проверки контрагентов

Проявление должной осмотрительности предполагает проведение проверки контрагента на предмет добросовестности. Выполнение необходимых действий позволяет снизить риск возникновения ущерба, который может возникнуть вследствие появления претензий к сделке со стороны налоговых и контролирующих органов. Контр.Фокус позволяет в короткие сроки провести тщательную проверку партнеров и существенно упрощает процесс построения отношений с надежными контрагентами.

Читайте также: "Реестр российской промышленной продукции: как попасть туда поставщику"

Возможные риски отсутствия проверки благонадежности контрагента

Повышенное внимание со стороны налоговых органов может возникнуть по различным причинам, а неприятным последствием способно стать инициирование проверки. Налоговики с большой долей вероятности проявят интерес к деятельности хозяйствующего субъекта в следующих случаях:

• наблюдается движение больших объемов наличных средств;
• произошло резкое изменение показателей ФХД;
• существуют связи с аффилированными лицами внутри группы;
• сделки заключаются с контрагентами, имеющими высокие налоговые риски.

Вопросы со стороны налоговых органов могут возникнуть в случае, если контрагент имеет дела с фирмами-однодневками и подобными структурами. Своевременная проверка партнера позволит избежать лишних вопросов и снизит риск проведения проверки.

Возможности автоматизации проверки партнеров

Сервис Контур.Фокус позволяет выполнить налоговую проверку контрагента по ИНН, а процесс занимает всего несколько минут. В качестве задаваемых параметров может выступать:

• название контрагента;
• юридический адрес;
• сфера деятельности
• ИНН или ОГРН.

Данные вводятся в поисковое поле, а результаты проверки по всем найденным компаниям отображаются в форме карточек. Пользователь может перейти в карточку интересующего контрагента для изучения подробной информации. Сведения собираются из 30 различных источников.

Сервис Контур.Фокус обладает расширенными возможностями:

• получение данных финансовой отчетности и отчета о прибылях и убытках, что позволяет выполнить оценку финансовой устойчивости компании, ликвидности, рентабельности и рисков наступления банкротства;
• аккумулирование данных по решениям Арбитражных судов, благодаря которым можно прекратить взаимоотношения с ненадежными контрагентами и прервать сделку до подписания договора;
• поиск конечных бенефициаров и анализ аффилированных лиц, что позволит составить представление о собственниках, организации и связях между компаниями;
• проведение мониторинга происходящих с компанией изменений, возможность отслеживания конкурентов по регионам и отраслям, своевременное информирование о создаваемых группах и объединениях.

Для получения представления о возможностях и преимуществах сервиса Контур.Фокус можно воспользоваться ссылкой https://kontur-f.ru/demo/ и получить бесплатный доступ к функционалу на 48 часов.